聚码抓获18人,打掉1个大型接码网

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近日,海口市公安局成功破获部督“2020.9.29帮助信息网络犯罪活动案”,截至11月20日,“2020.9.29”专案组经过三轮收网行动,打掉大型接码平台1个,捣毁“卡商”工作室3个;扣押电话黑卡3万余张,通信模块设备“猫池”“卡池”200多部,以及电脑、手机作案工具一批;抓获接码平台老板、“卡商”、“号商”等黑灰产犯罪嫌疑人18名。

第一轮收网

捣毁2个“卡商”工作室

今年9月下旬,海口市公安局网警支队在核查公安部“净网2020”黑灰产线索中,一个疑似持有大量手机黑卡的海口网民,源源不断地向范围链条输送验证码服务,这引起了民警的注意。网警开展综合研判,发现住在海口市美兰区的田某有购买大量电话黑卡及“猫池”设备用于作案的重大嫌疑。

9月29日,海口警方对田某进行抓捕,一举捣毁其架设在海口市海甸三西路某小区家中客厅的“卡商”工作室,现场扣押1.6万余张中国联通手机卡及大量电子设备。

那么,田某是怎么利用1.6万余张手机卡赚钱的呢?如今,广大网友注册QQ、微信、微博等网络虚拟身份,都要使用实名手机号码来注册账号。田某手上有大量的实名手机号,但一部手机只能运行1至2张卡,他通过“猫池”“卡池”等自动化工具把手机卡运行起来,一个“池子”可以运行256张卡。他向有需要的人提供电话号码进行注册,验证码发到他处时,他再把验证码发送给对方,一个验证码可以赚取几毛到几元钱。

警方经进一步侦查发现,田某还在江苏省徐州市设置有另一处“卡商”工作室。该工作室2019年9月开始运行,由田某姐姐和黄某2人负责管理,田某日常在海口采用远程访问的方式作案。

9月30日,在徐州警方的协助下,专案组民警在徐州市泉山区某小区的工作室现场抓获田某姐姐和黄某,扣押1.2万余张联通手机卡和大量涉案电子设备。

第二轮收网

奔赴四地斩断上下游链条

田某在审讯中交代,其在网络黑灰产链条中扮演着“卡商”的角色。2015年以来,田某通过上游卖家陆续购买实名电话卡,使用“猫池”“卡池”等对接验证码平台,帮别人注册网络应用、通讯工具或者直接将注册好的网络应用、通讯工具卖给别人,或是提供手机短信验证码帮助他人购买大量电话充值卡从中牟利。目前,田某、田某(女)、黄某3名涉案嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法刑事拘留。

那么,田某的2万多张卡又是谁提供的?他利用这些卡又给谁提供服务的?通过对田某的2个工作室进行研究后,专案组顺藤摸瓜对田某这条黑灰产业链的相关上下游开展深入调查,派出4个抓捕小组奔赴四川遂宁、广东珠海、湖南长沙、山东济南实施抓捕。

在湖南长沙抓获“卡商”龙某等5人,在广东珠海抓获“卡商”刘某,这两个“卡商”团伙是田某的上游链条,分别卖给田某1.2万和1.6万卡。

在打击下游链条中,抓捕小组在四川遂宁打掉一个“号商”工作室,抓获何某、黄某,此2人通过购买田某的验证码,源源不断生产微信号出售给别人,民警当场缴获2万余个微信号。同时,另一个抓捕小组在山东济南抓获“卡商中介”陈某,陈某利用购买田某的手机验证码去购买联通的充值卡进行洗钱。

第二轮收网中,4个抓捕小组共抓获犯罪嫌疑人9名,成功打掉了田某的上下游链条。

第三轮收网

打掉1个大型接码平台 http://daishua.ew70.cn/

至此,田某又是怎么把这些验证码自动地提供给下游“号商”的?随着案件侦办的深入,网警支队民警经过大量的前期工作,扩线追踪到了一个“聚码”接码平台。这款名为“聚码”的接码软件,在黑灰产链条中起到关键作用,平台上24小时源源不断地交易着大量手机卡的验证码,类似田某一样的“卡商”,就达600余人,而全部的注册会员达3000余人。

在掌握大量证据后,11月5日,由网警、刑警组成的联合专案组奔赴广东揭阳、东莞等地开展第三轮摸排收网工作,于11月19日抓获平台老板刘某利等5人。平台老板刘某利平时也兼职做“卡商”,民警当场缴获5000多张手机卡,缴获涉案手机、电脑、“猫池”“卡池”等作案设备一批。

为积极响应全国“断卡”行动,海口警方对该案开展黑灰产多链条打击,并成功将该案申报为“断卡”行动以来全国首个打击黑灰产“部督”案件。